Departamento del Tesoro bloquea propiedades y empresas de seis personas ligadas al Cártel de Sinaloa
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Por Redacción QP
La Red Contra Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta que urge a instituciones financieras a vigilar el tráfico de grandes cantidades de efectivo en una sola transacción
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) bloqueó las propiedades de seis individuos y siete empresas relacionadas con una red de lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.
La OFAC dio a conocer que entre los sancionados están Enrique DannEsparragoza Rosas, quien controla TapgasMéxico; Alan Viramontes Sesteaga,miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa; además de Salvador Díaz Rodríguez e IsraelDaniel Páez Vargas, quienes presuntamente lavan dinero en Mexicali.
La organización de Esparragoza ha sido señalada de lavar al menos 16.5 millones de dólares para clientes del grupo criminal desde su empresa con sede en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con un documento de la OFAC.
Según el texto difundido este lunes, las personas y empresas que vieron sus activos bloqueados fueron:
- Enrique Dann Esparragoza Rosas
- Alan Viramontes Sesteaga
- Salvador Diaz Rodríguez
- Israel Daniel Páez Vargas
- David Benguiat Jimenez
- Alberto David Benguiat Jimenez
- Christian Noe Amador Valenzuela
- Scatman and Hatman Corp
- Personas Unidas Hoas
- Grupo Zipfel de Mexico
- Grupo Unter Empresarial
- Productions Pipo
- Grupo Vindende
La Red Contra Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta que urge a instituciones financieras a vigilar el tráfico de grandes cantidades de efectivo en una sola transacción, además de por organizaciones criminales transnacionales basados en México.
Las sanciones impuestas incluyen el bloqueo de cualquier propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más.
En el comunicado se informó que estas acciones son parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense en contrarrestar la amenaza global de tráfico de drogas, particularmente del fentanilo, que ha causado la muerte de más de 100 mil estadounidenses cada año, detalló el documento.
La OFAC, agregó, seguirá persiguiendo y responsabilizando a las personas y los negocios involucrados en la fabricación y venta de drogas ilegales, así como a personas que realicen transacciones a estos criminales.
El pasado 20 de febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera, señalado por el comercio global de fentanilo ilícito y otras drogas mortales que ingresan al país.
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