La UAEH es la universidad que se investiga por presunto lavado de dinero, confirma Santiago Nieto
La UAEH es la universidad que se investiga por presunto lavado de dinero, confirma Santiago Nieto
Por Redacción QP
La UAEH es la universidad que se investiga por presunto lavado de dinero, confirma Santiago Nieto
Por Redacción QP
La Universidad Autónoma de Hidalgo es la institución que es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto lavado de dinero, confirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
El pasado 26 de febrero, la UIF informó que bloqueó las cuentas bancarias de una universidad estatal, luego de que detectara movimientos financieros inusuales a nombre de dicha institución. La institución habría recibido recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza. Hoy, Nieto dio a conocer el nombre de la institución. Adolfo Pontigo Loyola es el rector de la Universidad, mientras que el patronato de la universidad que maneja los recursos, está a cargo de Gerardo Sosa Castelán.
“Lo único que podría hacer en este momento es confirmar que efectivamente se trata de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la que recibió recursos provenientes de Suiza, a partir de cuentas en 22 países”, dijo el titular de la UIF, luego del evento en el que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno capitalino firmaron un acuerdo para el combate de la corrupción y lavado de dinero.
“No hay persecución política bajo ninguna circunstancia pero es un tema que afecta la estabilidad del sistema financiero y es un tema que tiene que ser esclarecido de manera pronta”, agregó.
Santiago Nieto dijo a medios que se debe mantener el “sigilo del análisis la diseminación de la información que realizamos para en su momento, en su caso llevar el asunto ante la sede ministerial o de responsabilidad administrativa, según corresponda”.
El pasado martes, la UIF detalló que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero, donde se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias de una universidad estatal, de la cuál no reveló el nombre.
En este reporte, la UIF halló la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, como Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
“Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza“, precisó.
Ante los reportes, la dependencia realizó el procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad y atendió la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.
La UFI recordó que estas acciones fueron parte de las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita que encabeza el nuevo Gobierno federal.
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