Investiga Secretaría de Hacienda lavado de dinero en Pemex
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Por Redacción QP
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encabezada por Santiago Nieto investiga el lavado de dinero de depósitos relacionados con el robo de combustibleen Pemex.
De acuerdo con el funcionario se elaboró un análisis de operaciones inusuales en efectivo a partir de las zonas por donde pasan los ductos de Pemex.
Para ello analizaron los depósitos y transferencias en efectivo de gasolineras que superan las ventas de combustible en comparación con la gasolina que le compran a Pemex y de no adquieren de ninguna otra empresa.
“Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero.
“Ustedes pueden ver el número de reportes en cada una de las entidades federativas. En las 32 entidades federativas encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes. Esto hace una sumatoria, sólo de robo de hidrocarburos, relacionado con 10 mil millones que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano”, dijo Nieto.
De este modo se han elaborado cinco casos específicos contra 15 personas que que fueron llevados a la PGR con la intención de judicializarlos, entre ellos se encuentra un exdiputado local, un ex presidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.
De acuerdo con el funcionario el primer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de 230 millones de pesos y once millones de dólares.
El modus operandi era la comercialización de huachicol además del lavado de dinero en la adquisición de vehículos de lujo, inmuebles comprados a nombre propio y de sus familiares, joyas, boletos de avión, se estima que todos los recursos provienen del robo de combustible.
En este momento hay 15 personas que de forma directa se les ha bloqueado sus cuentas bancarias y 24 personas más relacionadas.
