CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector con 185 mdp tras señalamientos por lavado de dinero
Por Redacción QP
Las instituciones fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores luego que el Departamento del Tesoro las ligara a organizaciones criminales
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó este martes con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara por presunto lavado de dinero a organizaciones criminales.
El Tesoro estadounidense anunció el mes pasado que prohibió ciertas transacciones que involucran a las tres instituciones financieras tras identificarlas como una “preocupación principal” en el blanqueo de capitales.
Las sanciones en México están relacionadas principalmente con conductas relacionadas con la prevención de lavado de dinero, según informaron medios locales, citando datos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Reuters no pudo acceder de inmediato a los datos en el portal oficial de internet del regulador.
Intercam enfrentó la mayor cantidad en multas por más de 92 millones de pesos, mientras que CIBanco recibió más de 66 millones de pesos y VectorCasa de Bolsa deberá pagar más de 26 millones de pesos, según los informes.
En el caso de Vector, fuentes señalan que las multas no fueron ligadas a esta acusación, sino a incumplimientos relacionados con la Ley de Fondos de Inversión.
Las tres instituciones han negado las acusaciones de Estados Unidos. A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos.
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