Detectan a chinos que importan zapato para “lavar” dinero del CNG
Detectan a chinos que importan zapato para “lavar” dinero del CNG
Por Redacción QP
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegura que estas personas reciben cantidades importantes de recursos en efectivo, por lo que ya son investigadas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un caso en el que personas de nacionalidad china aparentemente participan en un mecanismo de “lavado” de dinero para el Cártel Nueva Generación.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes de recursos en efectivo, por lo que se piensa que es un mecanismo de “lavado” de dinero del grupo delictivo.
“Tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introduciendo zapato a León, muy raro, precios por debajo del valor y están recibiendo cantidades importantes de recursos en efectivo, estamos pensado que es un mecanismo de ‘lavado’ de dinero de Cartel”, expuso la UIF.
Durante la firma de un acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Nieto Castillo dijo que se atienden en las aduanas los casos de corrupción, subvaluación y piratería, por lo que invitó a los empresarios a establecer una mesa para que conozcan cómo se hace ingeniería de datos sobre piratería de textiles, zapato, y otros sectores.
Con Información de SUN
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