La UIF suma 148 denuncias por lavado de dinero
La UIF suma 148 denuncias por lavado de dinero
Por Redacción QP
De enero a octubre de este año, la unidad de Hacienda presenta recursos en los que se investiga a 798 personas físicas y morales
De enero a octubre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha presentado 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero.
Al participar en el seminario Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que detectaron operaciones irregulares por diversos montos: 304 mil millones de pesos en depósitos, 269 mil millones en retiros, y mil 940 millones de dólares.
El funcionario presumió que en los últimos 10 meses se han bloqueado las cuentas de 858 personas (físicas y morales), que representan un monto por 5 mil 325 millones de pesos y 47 millones de dólares bloqueados hasta este momento.
En lo que refiere a las afectaciones financieras a los grupos criminales, Nieto Castillo informó que al momento “le estamos pegando a los mil millones congelados” al narcotráfico.
Con Información de SUN
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