Morena y aliados otorgan más facultades a Hacienda para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita
Por Redacción QP
Diputados confirmaron que la dependencia fungirá “como enlace entre el gobierno federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que estén relacionadas con el objeto de esta ley”
La Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado que otorga más facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para detectar e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro y fuera del país.
De acuerdo al proyecto enviado por el Senado, la SHCP coordinará sus “funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional (GN) con base en su reglamento interior.
“Podrá establecer medidas específicas cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones identifique que un país representa un mayor riesgo en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia Ilícita”, señala.
Además, la SHCP fungirá “como enlace entre el gobierno federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que estén relacionadas con el objeto de esta Ley y coordinará la implementación de los acuerdos que se adopten”.
Coadyuvará con áreas de la Fiscalía General de la República “en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras para conocer la evolución de las actividades delictivas.
“Así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento y medir su riesgo regional y sectorial”, indica.
En caso de ser aprobada la minuta, la SHCP podrá promover entre los estados la implementación coordinada de unidades especializadas en la recepción y análisis de información patrimonial.
“Para que contribuya a la prevención y detección de los delitos, de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento”, indica el documento.
Las actividades vulnerables se definen como aquellas operaciones o transacciones que, debido a su naturaleza o volumen, pueden facilitar el ocultamiento de fondos de origen ilícito o la canalización de recursos hacia actividades delictivas.
En el proyecto, se entenderá como actividades vulnerables, las que están vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos o autorizaciones vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Por ello la venta de boletos, fichas, comprobantes para juegos y sorteos, así como el pago de los mismos serán reportados ante la SHCP “cuando operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA”, es decir 73 mil pesos.
También intervendrá cuando “la emisión o comercialización, habitual o profesional, distinta a la realizada por las entidades Financieras de tarjetas de servicios o de crédito cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el valor diario de la UMA”, lo que representa 91 mil 77 pesos.
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