Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n\n\n\n
Determinaron que la solicitud de informaci\u00f3n financiera no constituye una t\u00e9cnica de investigaci\u00f3n relacionada con un proceso penal, sino una actuaci\u00f3n administrativa para fines de comprobaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones fiscales.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades hacendarias pueden solicitar informaci\u00f3n bancaria de los ciudadanos sin autorizaci\u00f3n judicial previa<\/strong>, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) determinara que el secreto bancario, como parte del derecho a la vida privada, no es absoluto. <\/p>\n\n\n\n En la Primera Sala del m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds se pronunciaron cuatro de cinco ministros que la integran, siendo la mayor\u00eda calificada, este criterio ya es obligatorio para jueces y magistrados de todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Deriva de un amparo promovido en contra del art\u00edculo 142, fracci\u00f3n IV, de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, luego de que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico pidi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores informaci\u00f3n\u00a0sobre las cuentas bancarias del quejoso y que sirvi\u00f3 para que la autoridad hacendaria interpusiera una denuncia<\/strong>\u00a0en su contra por la posible comisi\u00f3n del delito equiparable al de defraudaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n El quejoso argument\u00f3 que dicho art\u00edculo y su respectiva fracci\u00f3n transgrede el derecho a la privacidad e intimidad, sin embargo,\u00a0los ministros de la Primera Sala de la SCJN concluyeron los ministros que no es \u201carbitrario<\/strong>, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los ministros advirtieron que como todo derecho, no es absoluto y debe ponderarse frente a otros fines de alta importancia constitucional como cuando una autoridad hacendaria requiere informaci\u00f3n con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la obligaci\u00f3n ciudadana<\/strong> de contribuir al gasto p\u00fablico, el cual puede mermarse a trav\u00e9s de conductas como la defraudaci\u00f3n fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n determinaron que la solicitud de informaci\u00f3n financiera por parte de las autoridades hacendarias no constituye una t\u00e9cnica de investigaci\u00f3n relacionada con un proceso penal, sino una actuaci\u00f3n administrativa para fines de comprobaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que no resulta arbitraria pues debe estar debidamente fundada y motivada. <\/p>\n\n\n\n \u201cDe esta manera, a partir de la informaci\u00f3n remitida, la autoridad puede acudir ante el Ministerio P\u00fablico para denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito\u201d, concluyeron.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores<\/strong> (CNBV), Jes\u00fas de la Fuente aclar\u00f3 que solo se puede acceder a las cuentas bancarias de una persona o empresa si existe un juicio de por medio.<\/p>\n\n\n\n \u201cPermite que se haga a trav\u00e9s de solicitudes de la CNBV, fundamentadas, motivos, y por supuesto autoridades judiciales, la ley los pone en primer lugar para pedir informaci\u00f3n, siempre y cuando haya un juicio y que la persona de la que se solicite informaci\u00f3n sea parte del juicio\u201d.\u00a0<\/p> <\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Redacci\u00f3n QP Determinaron que la solicitud de informaci\u00f3n financiera no constituye una t\u00e9cnica de…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":92255,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-92254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"yoast_head":"\nSolo se puede acceder al secreto bancario con juicio: CNBV<\/h2>\n\n\n\n