{"id":65776,"date":"2020-09-28T13:42:31","date_gmt":"2020-09-28T18:42:31","guid":{"rendered":"http:\/\/quehacerpolitico.mx\/?p=65776"},"modified":"2020-09-28T13:42:31","modified_gmt":"2020-09-28T18:42:31","slug":"la-uif-confirma-que-investiga-a-pena-nieto-y-calderon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quehacerpolitico.mx\/?p=65776","title":{"rendered":"La UIF confirma que investiga a Pe\u00f1a Nieto y Calder\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"news-title\">La UIF confirma que investiga a Pe\u00f1a Nieto y Calder\u00f3n<br \/>\nPor Redacci\u00f3n QP<\/h1>\n<div class=\"news-subtitle\">\n<p>Realizan pesquisas tras denuncia de Lozoya, revela el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"social-share-box normal\">\n<p>El titular de la <strong>Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong> de la Secretar\u00eda de Hacienda, Santiago Nieto, revela que <strong>investigan a los expresidentes Felipe Calder\u00f3n\u00a0<\/strong>y Enrique Pe\u00f1a Nieto por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Investiga UIF a Pe\u00f1a Nieto y Felipe Calder\u00f3n\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/O-eytz1egZ0?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>En entrevista con El Universal, Nieto Castillo explic\u00f3 que estas<strong> pesquisas son el resultado de lo que plante\u00f3 el exdirector de Pemex<\/strong>, Emilio Lozoya, en su denuncia y lo que est\u00e1 haciendo la UIF es corroborar que los datos presentados en esta acusaci\u00f3n sean ciertos. Prev\u00e9 que la indagatoria finalice en tres meses.<\/p>\n<p>Nieto Castillo explica que Calder\u00f3n Hinojosa y Pe\u00f1a Nieto son <strong>dos de las 70 personas mencionadas<\/strong> por Lozoya Austin, por lo que se est\u00e1 revisando la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones del exdirector de Pemex y recalca que se est\u00e1 <strong>analizando operaci\u00f3n por operaci\u00f3n<\/strong> en el sistema financiero para ver si hay elementos o no que procedan y presentar la denuncia.<\/p>\n<p>El funcionario acepta que su destituci\u00f3n como titular de la (Fiscal\u00eda Especializada para la Atenci\u00f3n de Delitos Electorales) Fepade\u00a0en octubre de 2017 se debi\u00f3, principalmente, a las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que consigui\u00f3 contra los exgobernadores priistas Javier Duarte\u00a0y Cesar Duarte y por el caso Odebrecht, pero rechaza una venganza contra el pe\u00f1anietismo: &#8220;No es mi culpa que sean corruptos&#8221;.<\/p>\n<p>Informa que present\u00f3 <strong>cinco denuncias<\/strong>relacionadas contra la administraci\u00f3n Lozoya en Pemex y se prepara una sexta relacionada con Odebrecht y el pago de 3 mil millones de pesos. Adelanta que a\u00fan faltan concluir los casos Fertinal y El Astillero.<\/p>\n<p>Destaca que descubrieron una<b>\u00a0&#8220;Estafaf Maestra&#8221;\u00a0<\/b>en Pemex en 2016, cuando Lozoya era director y que involucra a la Universidad de la Chontalpa, la cual fue utilizada como veh\u00edculo para sacar dinero de una empresa mercantil de una persona vinculada a Pemex; el monto de la operaci\u00f3n fue de<strong> 83 millones de pesos<\/strong>.<\/p>\n<p>Sobre las acusaciones de que la UIF se ha convertido en el brazo represor de la 4T, Nieto Castillo niega que los temas de seguridad tengan un <strong>tinte pol\u00edtico-partidista <\/strong>e insiste en que no es su culpa que sean corruptos. Si hay actividades presuntamente delictivas, a\u00f1ade, se denunciar\u00e1n.<\/p>\n<p>El funcionario reconoce, eso s\u00ed, que <strong>tiene lealtad <\/strong>al presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u00a0y considera que las &#8220;lealtades son de ida y vuelta&#8221; y eso es lo que ha procurado con \u00e9l, dice, al informarle de las investigaciones y apoyar su proyecto de gobierno, combatiendo la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfC\u00f3mo va el caso Odebrecht desde la UIF?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 Presentamos cinco denuncias relacionadas con la administraci\u00f3n del se\u00f1or Lozoya en Pemex. Estamos preparando la sexta y \u00faltima, relacionada con el pago por parte de Pemex a Odebrecht por<strong> 3 mil millones de pesos,<\/strong> y a partir de ah\u00ed la diseminaci\u00f3n de los recursos hacia empresas que tienen pocas transacciones financieras y que presentan caracter\u00edsticas de empresas fachada.<\/p>\n<p>Estas compa\u00f1\u00edas en muchos casos terminaban sacando recursos en efectivo en varias entidades de la Rep\u00fablica durante 2015 y 2016, y recordemos que durante esos a\u00f1os hubo proceso electoral federal en 2015 y locales en el a\u00f1o 2016. Entonces, nosotros estamos terminando esta parte de la investigaci\u00f3n,<strong> falta Fertinal, la parte de El Astillero<\/strong> y con ello estaremos cerrando esa secci\u00f3n de la investigaci\u00f3n en torno a Emilio Lozoya y a sus actividades.<\/p>\n<blockquote><p>Una instrucci\u00f3n del Presidente, la convicci\u00f3n personal, es investigar a las 70 personas que se encuentran relacionadas en el documento<\/p><\/blockquote>\n<p>Quiero recordar que Lozoya recibe a Pemex con <strong>40 mil millones de d\u00f3lares de p\u00e9rdidas <\/strong>y lo deja con 100 mil millones de d\u00f3lares, ese es, digamos, el impacto que estamos viendo en el \u00e1mbito energ\u00e9tico, es producto de esa mala administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Ahora bien, recientemente se hizo p\u00fablico en los medios de comunicaci\u00f3n de la denuncia que present\u00f3, en realidad es una <strong>confesi\u00f3n de hechos propios<\/strong> del se\u00f1or Lozoya Austin ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n<p>Una instrucci\u00f3n del Presidente, la convicci\u00f3n personal, es investigar a las 70 personas que se encuentran relacionadas en el documento para verificar si existieron las transacciones financieras que se mencionan en el texto o no existieron y, en su caso, cuando la FGR o la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) hagan los requerimientos correspondientes, poder informar.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfEstas cinco denuncias que presentaron contra qui\u00e9nes son y por qu\u00e9?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 B\u00e1sicamente <strong>cuatro de ellas involucran al se\u00f1or Lozoya, a sus familiares cercanos,<\/strong> han tenido que ver con un esquema de defraudaci\u00f3n fiscal, de lavado de dinero local, otro internacional, con el caso de Agro Nitrogenados y con sobornos de Odebrecht.<\/p>\n<p>La quinta denuncia tiene que ver con una especie de <strong>&#8220;Estafa Maestra&#8221; en Pemex <\/strong>relacionada con la Universidad de la Chontalpa, que fue utilizada como veh\u00edculo para sacar dinero de una empresa mercantil de una persona vinculada con Pemex, y estamos preparando la \u00faltima que tiene que ver con estas extracciones de dinero en efectivo a partir de la contrataci\u00f3n de Pemex con Odebrecht.<\/p>\n<p><em><strong>Esta Estafa Maestra en Pemex c\u00f3mo fue, \u00bfest\u00e1 involucrado Emilio Lozoya?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 No tenemos el dato de que en ese caso en particular haya estado Lozoya Austin involucrado<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfY espec\u00edficamente en este caso cu\u00e1nto dinero extrajeron de Pemex?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 En particular eran<strong> 83 millones de pesos<\/strong> por un contrato.<\/p>\n<p><strong><em>\u00bfQu\u00e9 consecuencias o qu\u00e9 ha tenido que enfrentar para investigar el caso Odebrecht, ha encontrado resistencias o de pronto amenazas?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u2014<strong> Parte de mi salida de la Fepade<\/strong>\u00a0ten\u00eda que ver con varios hechos, las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n conseguidas contra Javier Duarte y contra C\u00e9sar Duarte, los asuntos relacionados con el despliegue ministerial, la situaci\u00f3n de secretarios de Estado, del Estado de M\u00e9xico durante el proceso 2017, y finalmente Odebrecht fueron los motivos de mi salida.<\/p>\n<p>Necesitamos confiar en los dise\u00f1os institucionales, en las instituciones y que los organismos funcionen para lo que fueron dise\u00f1adas. La Fepade en ese entonces para perseguir y prevenir los delitos electorales se llevaba una UIF para recibir, analizar y diseminar informaci\u00f3n, presentar denuncias, congelar cuentas en aquellos casos en donde se haya cometido un delito precedente que implique lavado de dinero.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfNo es una venganza contra el pe\u00f1anietismo?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 No en lo absoluto. Siempre he actuado con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, no es mi culpa que sean corruptos.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfLas investigaciones a Odebrecht alcanzan a Calder\u00f3n y a Pe\u00f1a Nieto?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 Eso es lo que ha estado planteando el se\u00f1or Lozoya en su denuncia y nosotros lo que tenemos que hacer es <strong>corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos<\/strong>, estamos en este momento en el proceso de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p><em><strong>O sea, \u00bfs\u00ed se les est\u00e1 investigando a ambos?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 A 70 personas relacionadas.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfY entre ellas est\u00e1n ellos dos?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 Efectivamente. Lo que estamos viendo es\u2026 llevando la ruta para efecto de ver si resultan ciertas las afirmaciones del documento de Lozoya. Entonces [analizamos] operaci\u00f3n por operaci\u00f3n descrita, haciendo la revisi\u00f3n del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efecto de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfY qu\u00e9 tiempo le llevar\u00e1 esto?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 La primera parte es un proceso de<strong> revisi\u00f3n r\u00e1pida<\/strong>, tiene que ver con nuestra base de datos; sin embargo, para poder verificar este tipo de actividades es necesario contar con informaci\u00f3n del Banco de M\u00e9xico, de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores y esto nos puede tardar dos o tres meses poder tener la informaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>\u00bfHan encontrado algo contra Ricardo Anaya?<\/strong><\/p>\n<p>\u2014 Es una de las 70 personas, hasta el momento no hemos concluido la investigaci\u00f3n, no podr\u00eda adelantar ning\u00fan juicio al respecto.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfY qu\u00e9 le dice a las personas que dicen que la UIF es el brazo represor de la 4T?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014\u00a0 Nosotros hemos presentado <strong>denuncias en todos los casos en donde hemos encontrado responsabilidad<\/strong>, sea de personas vinculadas con Morena o de otros partidos pol\u00edticos, sea de grupos vinculados con la delincuencia organizada, trata de personas, robo de hidrocarburos, empresas fachada, factureras.<\/p>\n<blockquote><p>Tengo que\u00a0ejercer mis facultades de denunciarlos\u00a0y de hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas<\/p><\/blockquote>\n<p>Lo que no podemos permitir es que las cosas se mantengan como estaban en materia de corrupci\u00f3n, de delincuencia organizada o de defraudaci\u00f3n de naturaleza fiscal. Respecto al caso de Chihuahua que ha sido de los m\u00e1s mencionados, en realidad tengo que responder cuando cualquier autoridad del Estado mexicano me solicite informaci\u00f3n y yo encuentre que hay personas que han incurrido en presuntas conductas delictivas.<\/p>\n<p>Tengo que <strong>ejercer mis facultades de denunciarlos<\/strong> y de hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas, de lo contrario, se estar\u00eda utilizando pol\u00edticamente a la instituci\u00f3n y eso no lo podemos permitir. La instrucci\u00f3n del Presidente es muy clara, la UIF y los temas de seguridad no tienen tinte pol\u00edtico-partidista.<\/p>\n<p>Pero, insisto, <strong>no es mi culpa que sean corruptos, <\/strong>no es mi culpa ver cuando cualquier instancia del Estado mexicano, incluyendo los gobiernos locales con los que tenemos un convenio de colaboraci\u00f3n, me soliciten una informaci\u00f3n, yo evidentemente tengo que entregarla y, segundo, si hay alg\u00fan tipo de actividad presuntamente delictiva, denunciarlo y hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas.<\/p>\n<p><em><strong>Y en el caso de Ricardo Anaya muchos dicen que usted lo trata de inhabilitar porque tambi\u00e9n le interesa la gubernatura de Quer\u00e9taro&#8230;<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 No, en este momento estoy trabajando de <strong>forma monotem\u00e1tica<\/strong> en la UIF, el planteamiento del Presidente es muy claro al respecto, tengo una instrucci\u00f3n que es tener una pol\u00edtica de cero tolerancia a la corrupci\u00f3n y a la impunidad, y mis esfuerzos est\u00e1n enfocados a que la unidad funcione para lo que fue dise\u00f1ada.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfEntonces no le interesa ser gobernador de Quer\u00e9taro?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 Todas las personas que provenimos de una entidad federativa, que nos hemos dedicado al servicio p\u00fablico, tenemos ese <strong>honor de ser considerados<\/strong>, pero finalmente los que determinan qui\u00e9n es gobernador son los ciudadanos que votan en los procesos electorales. Mi prioridad n\u00famero uno es la UIF.<\/p>\n<p><em><strong>\u00bfHay una lealtad ciega con el P<\/strong><\/em><em><strong>residente L\u00f3pez Obrador?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u2014 Es una persona que me ha dado la <strong>oportunidad de servir a mi pa\u00eds<\/strong> desde esta trinchera y por supuesto que hay una lealtad hacia el Presidente; las lealtades son de ida y vuelta y es lo que he procurado con \u00e9l, en todo momento informarle de las investigaciones, apoyar su proyecto de gobierno porque soy un convencido que hay que combatir la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<h4>Madeja de Odebrecht<\/h4>\n<p>Santiago Nieto conoci\u00f3 el caso Odebrecht desde que era titular de la Fepade, cuando en agosto de 2017 recibi\u00f3 dos denuncias que involucraban a <strong>Marcelo Odebrecht <\/strong>y conten\u00edan informaci\u00f3n que \u00e9l mismo hab\u00eda hecho ante la Fiscal\u00eda de Brasil. Esta informaci\u00f3n se revel\u00f3 en sendos juicios, tanto en Brasil como en Nueva York, y de ah\u00ed empez\u00f3 toda la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Cuando fue destituido, &#8220;de forma ilegal&#8221; en octubre de 2017 de la Fepade, eso le impidi\u00f3 continuar con la pesquisa, pero la FGR ha ganado los juicios de amparos para proceder con la investigaci\u00f3n, a fin de evidenciar el uso de financiamiento il\u00edcito en la campa\u00f1a electoral de Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n<h4>Investigaciones en curso sobre EPN<\/h4>\n<p>Desde el 18 de junio de 2019 El Universal inform\u00f3 que el expresidente Pe\u00f1a Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un<strong> presunto soborno<\/strong> en la compra-venta de Fertinal, realizada por Pemex en 2015.<\/p>\n<p>De acuerdo con documentaci\u00f3n entregada por un informante bajo pena de perjurio \u2014seg\u00fan las leyes estadounidenses\u2014 al Departamento de Justicia y a la Comisi\u00f3n de Bolsa de Valores de Estados Unidos, Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3 un soborno por autorizar la compra-venta de la empresa privada a sobreprecio, lo que da\u00f1\u00f3 el patrimonio de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) y el erario.<\/p>\n<p>Con informaci\u00f3n de SUN<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La UIF confirma que investiga a Pe\u00f1a Nieto y Calder\u00f3n Por Redacci\u00f3n QP Realizan pesquisas&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":65777,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-65776","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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