Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n Informan que la dependencia ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos<\/p>\n<\/div>\n<\/header>\n En lo que va de esta administraci\u00f3n, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) ha bloqueado cuentas por casi cuatro mil millones de pesos por diversos delitos, inform\u00f3 su titular, Santiago Nieto Castillo.<\/p>\n Al participar en el Segundo Congreso de Prevenci\u00f3n de Lavado, detall\u00f3 que con datos preliminares al 15 de agosto de este a\u00f1o, la UIF ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos.<\/strong><\/p>\n En tanto, los bloqueos a terceros relacionados ascienden a 558 millones 175 mil 477 pesos, con lo que el monto bloqueado llega casi a los cuatro mil millones de pesos, equivalente a poco m\u00e1s de 42 millones de d\u00f3lares, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n El funcionario federal coment\u00f3 que estos montos se mueven de acuerdo con los amparos interpuestos, pues si se otorgan suspensiones, el dinero se libera y, por tanto, disminuye parte de los montos bloqueados.<\/p>\n Por otra parte, inform\u00f3 que hasta hoy, la UIF ha presentado 118 denuncias, con lo cual ha superado el r\u00e9cord hist\u00f3rico de esta instancia, que eran 113 denuncias.<\/strong><\/p>\n Lo interesante, dijo, son los montos de las operaciones denunciadas, las cuales suman 169 mil 875 millones de pesos en dep\u00f3sitos, y 134 mil 341 millones de pesos en retiros de lo que se ha denunciado.<\/p>\n Indic\u00f3 que del 1 de diciembre al 15 de agosto de este a\u00f1o, en el ejercicio de su competencia, la UIF ha generado un total de 57 vistas a muchas autoridades administrativas y penales, para efecto de que conozcan la posible constituci\u00f3n de hechos de responsabilidad administrativa.<\/p>\n Nieto Castillo apunt\u00f3 que entre estas autoridades est\u00e1 el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda Especializada para la Atenci\u00f3n de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, entre otros.<\/p>\n Con Informaci\u00f3n de NTX\u00a0<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuentas bloqueadas por la UIF suman casi cuatro mil MDP: Santiago Nieto
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