Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n Santiago Nieto revela que un ex funcionario de Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n est\u00e1 relacionado con lavado de dinero<\/p>\n<\/div>\n<\/header>\n En una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretar\u00eda de Hacienda, presentar\u00e1 una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisi\u00f3n por su presunta participaci\u00f3n en la llamada “Estafa Maestra”.<\/p>\n “Vamos a presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, en una semana”<\/p>\n<\/blockquote>\n “Vamos a presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, en una semana”, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien explic\u00f3 que trabaja en el tema con la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fachada.<\/strong><\/p>\n En el marco de su participaci\u00f3n en el foro “Sistemas anticorrupci\u00f3n. Retos, perspectivas, experiencias”, dijo que con el caso de “La Estafa Maestra” se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores p\u00fablicos y, en este momento, se generaron ocho relacionadas con empresas vinculadas y se analizan 105 convenios de colaboraci\u00f3n que fueron presentados por la Secretar\u00eda del Bienestar a la UIF.<\/p>\n Detall\u00f3 que esto \u00faltimo es para efecto de determinar cu\u00e1ntas empresas fachadas fueron utilizadas en la misma metodolog\u00eda que fue descubierta por la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n en el caso de “La Estafa Maestra”.<\/p>\n Nieto Castillo inform\u00f3 tambi\u00e9n que se present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) una denuncia en contra del ex titular de la Unidad de Finanzas y Administraci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, Juan Manuel Flores Athi\u00e9, por el tema de lavado de dinero relacionado con corrupci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n “S\u00ed se gener\u00f3 un caso, a partir de una denuncia relacionada con el se\u00f1or Athi\u00e9 y eso llev\u00f3 al congelamiento de cuentas; hay algunas empresas relacionadas con este caso y ah\u00ed por protecci\u00f3n de los derechos de los trabajadores se congelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos de los trabajadores, pero por lo dem\u00e1s seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia”.<\/p>\n Durante el cierre del foro, el funcionario coment\u00f3 que entre los retos en la materia es tener sanciones ejemplares, porque “de nada sirve sancionar al jefe de Departamento si no se sanciona al secretario o la secretaria que orden\u00f3 la operaci\u00f3n, aunque no haya firmado”.<\/p>\n Hay una corresponsabilidad de comisi\u00f3n por omisi\u00f3n y en este caso, cuando tienen una calidad de garante como servidores p\u00fablicos para incumplimiento de las normas, al ser omisos e incumplir con esa calidad de garante, amerita una sanci\u00f3n que es lo que sucedi\u00f3 recientemente en el caso de “La Estafa Maestra”, argument\u00f3.<\/p>\n Dijo que otros retos son la recuperaci\u00f3n de activos y en ese sentido, debe haber un debate fundamental sobre la Extinci\u00f3n de Dominio, as\u00ed como fortalecer a las instituciones y la coordinaci\u00f3n con base en datos y la cultura de la legalidad, entre otros temas.<\/p>\n Con Informaci\u00f3n de NTX\u00a0<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La UIF presentar\u00e1 una nueva denuncia contra Rosario Robles\n
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