Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n La dependencia informa que cuenta con la participaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, para presentar las denuncias ante la FGR<\/p>\n<\/div>\n<\/header>\n Al tiempo de dar a conocer que se congelaron cuentas de 42 personas bloqueadas en la lista negra de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda, inform\u00f3 que est\u00e1 preparando las denuncias por presunto lavado de dinero y defraudaci\u00f3n fiscal, ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u00a0(FGR), en contra del magistrado Isidro Avelar y, ante las autoridades estatales, en contra del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.<\/p>\n En conferencia de prensa en Palacio Nacional, luego del anuncio de la subsecretaria del Tesoro para asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera del gobierno de Estados Unidos, Sigal P. Mandelker, el titular de la unidad antilavado, Santiago Nieto, destac\u00f3 que las cuentas bancarias congeladas involucran un monto por m\u00e1s de 70 millones de pesos.<\/strong><\/p>\n Dijo que se cuenta con la participaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF), para presentar las denuncias en la FGR, en el Consejo de la Judicatura Federal as\u00ed como ante autoridades estatales de Nayarit<\/p>\n Inform\u00f3 que hasta el momento se tienen 24 millones 430 mil 752 pesos y dos millones 396 mil 250 pesos que representan 45 millones 680 mil pesos<\/strong>. “En total estamos hablando de un poco m\u00e1s de 70 millones de pesos que han sido reportados por el sistema financiero”, precis\u00f3 al aclarar que son datos preliminares.<\/p>\n Dijo que en el caso del magistrado, los dep\u00f3sitos que recibi\u00f3 en sus cuentas fue por un monto de 78.5 millones de pesos, por diversos mecanismos como dep\u00f3sitos en efectivo, fondos de inversi\u00f3n, y cheques adem\u00e1s de las transferencias que realizaba el Consejo de la Judicatura Federal.<\/p>\n No se encontr\u00f3 un sustento jur\u00eddico por lo que se procedi\u00f3 al bloqueo de cuentas; se\u00f1al\u00f3 que 50 millones de pesos, no pudieron ser acreditados por el magistrado.<\/p>\n En el caso del ex gobernador Roberto Sandoval Casta\u00f1eda, explic\u00f3 que los montos involucrados en actividades il\u00edcitas var\u00edan, pero incluyen adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo, el uso de tarjetas de cr\u00e9dito por m\u00e1s de un mill\u00f3n de pesos durante 2018, las aportaciones de asociados a sus cuentas por m\u00e1s de 6.65 millones de pesos y la compra de inmuebles que no declar\u00f3 al fisco.<\/strong><\/p>\n Nieto indic\u00f3 que est\u00e1n realizando la integraci\u00f3n de los montos totales, para la presentaci\u00f3n de las denuncias en el caso del magistrado ante el Consejo de la Judicatura Federal; para el ex gobernador frente a las autoridades competentes estatales y federales en la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n por defraudaci\u00f3n\u00a0fiscal.<\/p>\n Aclar\u00f3 que no se trata de violaci\u00f3n al principio de presunci\u00f3n de inocencia ni al debido proceso. Es una denuncia en el ejercicio de las facultades de la UIF. Tampoco se est\u00e1 dando ninguna informaci\u00f3n de las carpetas de investigaci\u00f3n, porque apenas se est\u00e1n iniciando.<\/p>\n “Insisto se trata de informaci\u00f3n que es obligaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera, diseminar en t\u00e9rminos de la normatividad”, puntualiz\u00f3. El lunes se dar\u00e1 m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los montos involucrados en las cuentas bloqueadas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hacienda prepara denuncias contra magistrado y Roberto Sandoval
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