Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n Tambi\u00e9n plante\u00f3 incrementar los esfuerzos para contrarrestar el financiamiento para la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/p>\n<\/div>\n<\/header>\n A 30 a\u00f1os de su creaci\u00f3n para combatir el \u201dLavado de Dinero\u201d y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi)<\/strong> ahora enfrenta al desaf\u00edo de las innovaciones financieras, como la identificaci\u00f3n de activos virtuales y ciberdelitos.<\/p>\n Se requiere controlar riesgos y oportunidades en esta materia, seg\u00fan se establece en el borrador de la Declaraci\u00f3n Ministerial del grupo.<\/p>\n Durante las Reuniones de Primavera del fondo monetario internacional y del banco mundial, y bajo la presidencia de Estados Unidos, el grupo pidi\u00f3 a los pa\u00edses miembros medidas concretas para abordar los riesgos de financiamiento il\u00edcito, asociados con las monedas y activos virtuales relacionados.<\/p>\n Adem\u00e1s, les solicit\u00f3 adoptar nuevas medidas para fortalecer los esfuerzos internacionales para combatir el financiamiento al terrorismo con la aplicaci\u00f3n de las normas, la comprensi\u00f3n de los riesgos y la coordinaci\u00f3n interinstitucional.<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n plante\u00f3 incrementar los esfuerzos para contrarrestar el financiamiento para la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n El subsecretario de Financiamiento al Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presidente en turno del Gafi, Marshall Billingslea, advirti\u00f3 que el proceso de evaluaci\u00f3n no est\u00e1 completo para todas las jurisdicciones.<\/p>\n Destac\u00f3 que las debilidades en la implementaci\u00f3n efectiva de los est\u00e1ndares del grupo son m\u00e1s pronunciadas en aquellas que no son miembros de la red global.<\/p>\n Billingslea dijo que la declaraci\u00f3n ministerial propuesta para su adopci\u00f3n, junto con el mandato revisado, fijan prioridades para que se aborden estos desaf\u00edos con el fortalecimiento de su gobernanza interna y, en \u00faltima instancia, su capacidad para responder a las amenazas que enfrentan todos los pa\u00edses.<\/p>\n Los ministros deber\u00edan tener mayor oportunidad de discutir temas relacionados con el grupo para promover un enfoque cohesivo, dar mayor conciencia pol\u00edtica y reforzar el compromiso de los miembros.<\/p>\n Para ello, propuso lograr este objetivo con reuniones ministeriales cada cuatro a\u00f1os. Esto ayudar\u00e1 a elevar el perfil y la visibilidad del grupo antilavado.<\/p>\n Tres d\u00e9cadas de trabajo. Gafi fue creado en abril de 1989 por el Grupo de los Siete (G7) y ahora est\u00e1 integrado por 36 miembros; entre los pa\u00edses afiliados est\u00e1 M\u00e9xico, as\u00ed como dos organismos multilaterales.<\/strong><\/p>\n Al hacer un balance a 30 a\u00f1os del nacimiento de Gafi, Billingslea destac\u00f3 que en ese entonces la mayor\u00eda de los pa\u00edses ni siquiera hab\u00eda criminalizado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y por este grupo ya lo hacen.<\/p>\n Resalt\u00f3 los avances en la investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de estos delitos, lo cual ayuda a reducir los da\u00f1os a la sociedad causados por las drogas, el tr\u00e1fico de personas, el fraude y delitos cibern\u00e9ticos.<\/strong><\/p>\n Record\u00f3 que en sus inicios, s\u00f3lo hab\u00eda 16 miembros enfocados en combatir el problema del “lavado” de dinero derivado del narcotr\u00e1fico y las redes del crimen organizado.<\/p>\n Actualmente 205 jurisdicciones en todo el mundo se han comprometido a implementar las normas b\u00e1sicas contra el “lavado” de dinero y contrarrestar el financiamiento de terrorismo, adem\u00e1s de que acordaron ser evaluadas por sus pares.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Buscan combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo v\u00eda web
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