Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP<\/strong>) encabezada por Santiago Nieto<\/strong> investiga el lavado de dinero de dep\u00f3sitos relacionados con el robo de combustible<\/strong>en Pemex<\/strong>.<\/p>\n De acuerdo con el funcionario<\/strong> se elabor\u00f3 un an\u00e1lisis de operaciones inusuales en efectivo a partir de las zonas por donde pasan los ductos de Pemex.<\/p>\n Para ello analizaron los dep\u00f3sitos<\/strong> y transferencias en efectivo de gasolineras que superan las ventas de combustible<\/strong> en comparaci\u00f3n con la gasolina que le compran a Pemex<\/strong> y de no adquieren de ninguna otra empresa<\/strong>.<\/p>\n \u201cEse diferencial no puede ser otro m\u00e1s que el suministro de huachicol.<\/strong> Esto nos ha llevado tambi\u00e9n a la generaci\u00f3n<\/strong> de una serie de casos y el an\u00e1lisis por lavado de dinero.<\/p>\n \u201cUstedes pueden ver el n\u00famero<\/strong> de reportes<\/strong> en cada una de las entidades federativas. En las 32 entidades federativas<\/strong> encontramos m\u00e1s de 14 mil reportes de operaciones inusuales<\/strong> y relevantes. Esto hace una sumatoria<\/strong>, s\u00f3lo de robo de hidrocarburos<\/strong>, relacionado con 10 mil millones<\/strong> que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano\u201d, dijo Nieto<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n De este modo se han elaborado cinco casos espec\u00edficos<\/strong> contra 15 personas<\/strong> que que fueron llevados a la PGR con la intenci\u00f3n de judicializarlos<\/strong>, entre ellos se encuentra un exdiputado local, un ex presidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercializaci\u00f3n de huachicol.<\/p>\n De acuerdo con el funcionario el primer caso hay dep\u00f3sitos y retiros por 80 millones,<\/strong> el segundo est\u00e1 relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operaci\u00f3n de 230 millones<\/strong> de pesos y once millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n El modus operandi<\/strong> era la comercializaci\u00f3n de huachicol adem\u00e1s del lavado de dinero en la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo<\/strong>, inmuebles comprados a nombre propio y de sus familiares, joyas, boletos de avi\u00f3n<\/strong>, se estima que todos los recursos provienen del robo de combustible.<\/strong><\/p>\n En este momento hay 15 personas<\/strong> que de forma directa se les ha bloqueado sus cuentas bancarias<\/strong> y 24 personas m\u00e1s relacionadas<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investiga Secretar\u00eda de Hacienda lavado de dinero en Pemex\n
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