Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n\n\n\n
La calificadora dijo que la participaci\u00f3n limitada de estas entidades y la reacci\u00f3n r\u00e1pida han evitado una amenaza de disrupci\u00f3n mayor en el mercado, pero los riesgos potenciales por sospechas de lavado de dinero continuar\u00e1n<\/p>\n\n\n\n
La calificadora Fitch Ratings <\/strong>dijo el martes que el reciente se\u00f1alamiento de tres instituciones financieras mexicanas por parte del Departamento del Tesoro<\/strong>estadounidense por sospechas de lavado de dinero representa un evento de estr\u00e9s significativo para los bancos e instituciones no bancarias del pa\u00eds, dado los riesgos latentes de sanciones y contagio.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, Fitch<\/strong> agreg\u00f3 que la participaci\u00f3n limitada de estas instituciones y la reacci\u00f3n r\u00e1pida han evitado una amenaza de disrupci\u00f3n mayor en el mercado, pero los riesgos potenciales por sospechas de lavado de dinero continuar\u00e1n como un factor de monitoreo para el sistema financiero de la naci\u00f3n latinoamericana<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El pasado 26 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibi\u00f3 la transferencia de fondos con las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa<\/strong>, luego de identificarlas como “fuentes de preocupaci\u00f3n” de lavado de dinero relacionado con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n \u201cFacilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector est\u00e1n permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los c\u00e1rteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo\u201d, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n Vector est\u00e1 relacionado con Alfonso Romo,<\/strong> quien entre 2018 y 2020 fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la Rep\u00fablica en el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. <\/p>\n\n\n\n En su declaraci\u00f3n como funcionario, Romo se\u00f1al\u00f3 que fue consultor de Vector Casa de Bolsa y presidente honorario de Vector Empresas; sin embargo, en una revisi\u00f3n del Registro P\u00fablico de Comercio, Romo Garza aparece como socio fundador de la empresa constituida en 1987.<\/p>\n\n\n\n En octubre del a\u00f1o pasado, el exasesor de L\u00f3pez Obrador<\/strong> particip\u00f3 en el festejo de los 50 a\u00f1os de la casa de bolsa, hoy castigada por el Departamento del Tesoro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las \u00f3rdenes que proh\u00edben relaciones con dichas instituciones financieras fueron emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro, con base en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Redacci\u00f3n QP La calificadora dijo que la participaci\u00f3n limitada de estas entidades y la…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":117568,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-117567","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"yoast_head":"\n