Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n\n\n\n
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibi\u00f3 la transferencia de fondos a tres instituciones financieras al identificarlas como “fuentes de preocupaci\u00f3n” y ligarlas al narcotr\u00e1fico<\/p>\n\n\n\n
El Colegio Nacional del Notariado Mexicano pidi\u00f3 a los notarios<\/strong> de todo el pa\u00eds a actuar con prudencia ante cualquier asunto que est\u00e9 relacionado con las entidades financieras CIBanco <\/strong>eIntercam Banco<\/strong>, que fueron relacionadas la semana pasada como facilitadoras de lavado de dinero<\/strong> para el crimen organizado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibi\u00f3 la transferencia de fondos a ambas instituciones, adem\u00e1s de Vector Casa de Bolsa<\/strong>, luego de haberlas identificado como “fuentes de preocupaci\u00f3n” de lavado de dinero relacionado con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de la medida tomada por el gobierno estadounidense, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores <\/strong>(CNBV) aprob\u00f3 declarar la intervenci\u00f3n gerencial temporal sobre CIBanco e Intercam, con el fin de salvaguardar los derechos de ahorradores y clientes de ambos bancos.<\/p>\n\n\n\n La intervenci\u00f3n gerencial implica que los \u00f3rganos administrativos y representantes legales de esas instituciones dejar\u00e1n de tener facultades para actuar en su nombre, y en su lugar se design\u00f3 a dos despachos privados <\/strong>como administradores cautelares.<\/p>\n\n\n\n “Se les sugiere a las notarias y a los notarios actuar con prudencia al respecto. Es importante considerar que los consejeros, apoderados y delegados fiduciarios de dichos bancos, no cuentan con facultades para actuar”, despu\u00e9s del 26 de junio, dice un comunicado.<\/p>\n\n\n\n Dicho documento, firmado por el notario Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, tambi\u00e9n se\u00f1ala que la Unidad de Omgele Financiera de M\u00e9xico tambi\u00e9n pidi\u00f3 prudencia para los notarios luego de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense.<\/p>\n\n\n\n “Se nos ha indicado permanecer a la espera de medidas adicionales”, se lee en el comunicado.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, el Notariado Mexicano sugiri\u00f3 reforzar las medidas para evitar ser relacionados con los bancos<\/strong> en cuesti\u00f3n y que puedan da\u00f1ar su reputaci\u00f3n legal o econ\u00f3mica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Redacci\u00f3n QP El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":117364,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-117363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"yoast_head":"\n