Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n\n\n\n
Diputados confirmaron que la dependencia fungir\u00e1 \u201ccomo enlace entre el gobierno federal y los pa\u00edses, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que est\u00e9n relacionadas con el objeto de esta ley”<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara de Diputados recibi\u00f3 la minuta del Senado que otorga m\u00e1s facultades a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong> (SHCP<\/strong>) para detectar e identificar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita dentro y fuera del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo al proyecto enviado por el Senado, la SHCP<\/strong> coordinar\u00e1 sus \u201cfunciones con las de la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana y de la Guardia Nacional (GN) con base en su reglamento interior.<\/p>\n\n\n\n \u201cPodr\u00e1 establecer medidas espec\u00edficas cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones identifique que un pa\u00eds representa un mayor riesgo en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia Il\u00edcita\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la SHCP<\/strong> fungir\u00e1 \u201ccomo enlace entre el gobierno federal y los pa\u00edses, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que est\u00e9n relacionadas con el objeto de esta Ley y coordinar\u00e1 la implementaci\u00f3n de los acuerdos que se adopten\u201d.<\/p>\n\n\n\n Coadyuvar\u00e1 con \u00e1reas de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong> \u201cen el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodolog\u00edas interdisciplinarias de an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n de las distintas variables criminales, socioecon\u00f3micas y financieras para conocer la evoluci\u00f3n de las actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n \u201cAs\u00ed como evitar el uso de los recursos para su financiamiento y medir su riesgo regional y sectorial\u201d, indica.<\/p>\n\n\n\n En caso de ser aprobada la minuta, la SHCP<\/strong> podr\u00e1 promover entre los estados la implementaci\u00f3n coordinada de unidades especializadas en la recepci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n patrimonial.<\/p>\n\n\n\n \u201cPara que contribuya a la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de los delitos, de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas as\u00ed como evitar el uso de los recursos para su financiamiento\u201d, indica el documento. <\/p>\n\n\n\n Las actividades vulnerables se definen como aquellas operaciones o transacciones que, debido a su naturaleza o volumen, pueden facilitar el ocultamiento de fondos de origen il\u00edcito o la canalizaci\u00f3n de recursos hacia actividades delictivas. <\/p>\n\n\n\n En el proyecto, se entender\u00e1 como actividades vulnerables, las que est\u00e1n vinculadas a la pr\u00e1ctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos o autorizaciones vigentes concedidos por la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob<\/strong>). <\/p>\n\n\n\n Por ello la venta de boletos, fichas, comprobantes para juegos y sorteos, as\u00ed como el pago de los mismos ser\u00e1n reportados ante la SHCP<\/strong> \u201ccuando operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA\u201d, es decir 73 mil pesos. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n intervendr\u00e1 cuando \u201cla emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n, habitual o profesional, distinta a la realizada por las entidades Financieras de tarjetas de servicios o de cr\u00e9dito cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el valor diario de la UMA\u201d, lo que representa 91 mil 77 pesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Redacci\u00f3n QP Diputados confirmaron que la dependencia fungir\u00e1 \u201ccomo enlace entre el gobierno federal…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":117248,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[280,2],"tags":[],"class_list":["post-117247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-noticias"],"yoast_head":"\n