{"id":117212,"date":"2025-06-25T14:19:40","date_gmt":"2025-06-25T20:19:40","guid":{"rendered":"https:\/\/quehacerpolitico.mx\/?p=117212"},"modified":"2025-06-25T14:19:43","modified_gmt":"2025-06-25T20:19:43","slug":"el-gobierno-de-eu-pone-la-lupa-a-tres-bancos-en-mexico-cibanco-intercam-vector","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quehacerpolitico.mx\/?p=117212","title":{"rendered":"El gobierno de EU pone la lupa a tres bancos en M\u00e9xico: CiBanco, Intercam, Vector"},"content":{"rendered":"\n
Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n\n\n\n
Estas son las tres instituciones financieras que operan en M\u00e9xico se\u00f1aladas por EE.UU. de lavado de dinero y tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno de Estados Unidos<\/strong> alert\u00f3 sobre tres instituciones financieras<\/strong> que operan en M\u00e9xico <\/strong>por su presunta relaci\u00f3n con los delitos de lavado de dinero y tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides.<\/p>\n\n\n\n
CIBanco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (CIBanco<\/strong>)<\/li>\n\n\n\n
Intercam Banco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (Intercam<\/strong>)<\/li>\n\n\n\n
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector<\/strong>)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
El Depart identific\u00f3 a CiBanco, Intercam y Vector como \u201cuna preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides\u201d.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
De esta forma, determin\u00f3 prohibir \u201cciertas transferencias de fondos\u201d que involucren a alguna de las tres instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n
Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector est\u00e1n facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los c\u00e1rteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo\u201d, afirm\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n
Vector<\/p>\n\n\n\n
Vector es, seg\u00fan el Gobierno de EE.UU., una de las instituciones financieras que facilita las actividades de lavado de dinero de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico, incluyendo el C\u00e1rtel de Sinaloa y C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n\n\n\n
Lo se\u00f1ala tambi\u00e9n de facilitar la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
CIBanco<\/h2>\n\n\n\n
Sobre CIBanco, autoridades estadounidenses refieren que cuenta con un arraigado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que facilitan el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte de organizaciones criminales como el C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo se le se\u00f1ala de facilitar la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Intercam<\/h2>\n\n\n\n
Al igual que la instituci\u00f3n financiera anterior, Intercam es se\u00f1alado de tener un arraigado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que facilitan el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte de c\u00e1rteles como el CJNG.<\/p>\n\n\n\n
Se le se\u00f1ala, adem\u00e1s, de procesar transferencias de fondos en d\u00f3lares estadounidenses que financian la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1alamiento contra instituciones financieras por lavado de dinero y tr\u00e1fico de opioides<\/h3>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n puede leer el texto publicado en el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre las instituciones financieras se\u00f1aladas por lavado de dinero y tr\u00e1fico de opioides:<\/p>\n\n\n\n
Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emiti\u00f3 \u00f3rdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico \u2014CIBanco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)\u2014 como una fuente principal de preocupaci\u00f3n en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, y proh\u00edben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector. Estas \u00f3rdenes son las primeras acciones de la FinCEN conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tr\u00e1fico de fentanilo y otros opioides sint\u00e9ticos, incluso por parte de c\u00e1rteles.<\/p>\n\n\n\n
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con m\u00e1s de 7 mil millones de d\u00f3lares y 4 mil millones de d\u00f3lares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de d\u00f3lares en activos, han desempe\u00f1ado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de d\u00f3lares para c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico y en la facilitaci\u00f3n de pagos para la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos necesarios para la producci\u00f3n de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cFacilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector est\u00e1n facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los c\u00e1rteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo\u201d, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent. \u201cAl ejercer por primera vez esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposici\u00f3n para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narc\u00f3ticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Estas medidas se tomaron en el amplio contexto de la s\u00f3lida relaci\u00f3n intergubernamental entre Estados Unidos y M\u00e9xico, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboraci\u00f3n y el intercambio oportuno de informaci\u00f3n. Tanto Estados Unidos como M\u00e9xico est\u00e1n comprometidos con sistemas financieros con s\u00f3lidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD\/CFT) que protegen eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de las finanzas il\u00edcitas que representan los c\u00e1rteles que trafican con fentanilo y otras drogas.<\/p>\n\n\n\n
CIBanco Como se establece en la orden, FinCEN determin\u00f3 que CIBanco, una instituci\u00f3n financiera extranjera que opera fuera de Estados Unidos, es una preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a su prolongado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que facilitan el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico, como el C\u00e1rtel Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel del Golfo. CIBanco tambi\u00e9n ha facilitado la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, en 2023, un empleado de CIBanco facilit\u00f3 a sabiendas la creaci\u00f3n de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de d\u00f3lares en nombre de un miembro del C\u00e1rtel del Golfo. Entre 2021 y 2024, CIBanco proces\u00f3 m\u00e1s de 2.1 millones de d\u00f3lares en pagos en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico a empresas con sede en China que enviaron precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Intercam Como se establece en la orden, la FinCEN determin\u00f3 que Intercam, una instituci\u00f3n financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a su arraigado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que facilitan el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico, incluido el CJNG. Intercam tambi\u00e9n ha procesado transferencias de fondos en d\u00f3lares estadounidenses que financian la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores qu\u00edmicos de China a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares de empresas con sede en M\u00e9xico a trav\u00e9s de Intercam.<\/p>\n\n\n\n
Vector Como se establece en la orden, la FinCEN determin\u00f3 que Vector, una instituci\u00f3n financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico, incluidos el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo. Vector tambi\u00e9n ha facilitado la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, de 2013 a 2021, una mula de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa emple\u00f3 diversos m\u00e9todos para blanquear 2 millones de d\u00f3lares de Estados Unidos a M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector. Adem\u00e1s, la orden describe c\u00f3mo, de 2018 a 2023, se descubri\u00f3 que Vector hab\u00eda completado m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares en pagos en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico a empresas con sede en China que se sab\u00eda que hab\u00edan enviado precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos. Estos pagos ilustran fallas importantes en los controles ALD\/CFT de Vector.<\/p>\n\n\n\n
Combatir los c\u00e1rteles de la droga y detener el flujo de drogas letales hacia Estados Unidos es una de las principales prioridades de la Administraci\u00f3n Trump. En enero de 2025, el presidente Trump emiti\u00f3 una Orden Ejecutiva que cre\u00f3 un proceso mediante el cual ciertos c\u00e1rteles y otras organizaciones ser\u00edan designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y\/o Terroristas Globales Especialmente Designados (TGD). En consecuencia, en febrero, los Departamentos del Tesoro y de Estado de EE. UU. designaron a ocho organizaciones, incluyendo seis importantes c\u00e1rteles de la droga con sede en M\u00e9xico, como OTE y GTD, incluyendo al CJNG, el C\u00e1rtel del Golfo y el C\u00e1rtel de Sinaloa. Las medidas de hoy complementan estas designaciones, como un paso m\u00e1s para denegar el acceso al sistema financiero estadounidense a personas y entidades asociadas con los c\u00e1rteles.<\/p>\n\n\n\n
Como se describe en las \u00f3rdenes de FinCEN, las instituciones financieras cubiertas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o direcci\u00f3n de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Registro Federal.<\/p>\n\n\n\n
Hacienda solicita a Departamento del Tesoro de EE.UU \u201cpruebas del v\u00ednculo\u201d de CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero<\/p>\n\n\n\n
Hacienda asegur\u00f3 que mantiene di\u00e1logo con el Tesoro de EE.UU. Se notific\u00f3 a la UIF y CNBV sobre presuntas irregularidades.<\/p>\n\n\n\n
La CNBV ya investiga a estas instituciones, detectando problemas administrativos que suman sanciones por $134 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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