{"id":11358,"date":"2018-12-10T17:17:13","date_gmt":"2018-12-10T17:17:13","guid":{"rendered":"http:\/\/quehacerpolitico.mx\/la-pgr-de-pena-fue-lamentable-incauto-10-euros-y-ni-una-cuenta-bancaria-afirma-santiago-nieto\/"},"modified":"2018-12-10T17:17:13","modified_gmt":"2018-12-10T17:17:13","slug":"la-pgr-de-pena-fue-lamentable-incauto-10-euros-y-ni-una-cuenta-bancaria-afirma-santiago-nieto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quehacerpolitico.mx\/?p=11358","title":{"rendered":"La PGR de Pe\u00f1a \u201cfue lamentable\u201d: incaut\u00f3 10 euros y ni una cuenta bancaria, afirma Santiago Nieto"},"content":{"rendered":"

La PGR de Pe\u00f1a \u201cfue lamentable\u201d: incaut\u00f3 10 euros y ni una cuenta bancaria, afirma Santiago Nieto<\/h1>\n

Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n

Santiago Nieto Castillo<\/strong>, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong> (SHCP), afirm\u00f3 que\u00a0el trabajo de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong>(PGR) de Enrique Pe\u00f1a Nieto en asuntos financieros \u201cfue particularmente lamentable\u201d durante este a\u00f1o por los\u00a0montos \u201cm\u00ednimos\u201d de aseguramiento de dinero y cuentas bancarias<\/strong> realizados de enero a septiembre.<\/p>\n

\n

\u201cEl trabajo de la PGR durante 2018 fue particularmente lamentable en raz\u00f3n de que los montos de aseguramiento fueron m\u00ednimos: 264 mil pesos, 135 mil d\u00f3lares, 10 euros, cero cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado, y esto quiere decir que esta Unidad especializada en asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no funcion\u00f3 durante 2018, con los efectos negativos que se tiene para el sistema financiero y la procuraci\u00f3n de justicia\u201d, dijo en entrevista.<\/p>\n

Ante esta herencia de la administraci\u00f3n pasada, Nieto conf\u00eda en que pronto se establezca la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica para que pueda actuar de forma aut\u00f3noma y con un sistema de servicio profesional de carrera real \u201cque permita que sean los criterios t\u00e9cnicos y no los pol\u00edticos los que definan la actuaci\u00f3n institucional\u201d. Hasta el momento, la PGR sigue bajo la direcci\u00f3n del encargado de despacho Alejandro Gertz Manero.<\/strong><\/p>\n

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera present\u00f3 a la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero) luego de localizar tres empresas fachada vinculadas con el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), por lo que se aseguraron cuentas, detall\u00f3 Nieto.<\/p>\n

Tambi\u00e9n en d\u00edas pasados la Fiscal\u00eda Especializada para la Atenci\u00f3n de Delitos Electorales<\/strong> (Fepade) acept\u00f3 la orden de un juez federal de agilizar las diligencias en torno al caso de la constructora Odebrecht<\/strong> y su presunto v\u00ednculo con el ex titular de Petr\u00f3leos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin,<\/strong>coordinador de campa\u00f1a en 2012 de Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n

Santiago Nieto, quien fue removido de esa instituci\u00f3n en octubre de 2017 en el marco de esa indagaci\u00f3n, consider\u00f3 que aunque es importante el mensaje de que tienen que resolver r\u00e1pido el caso, \u201cno debe significar resolver mal\u201d, sino\u00a0requerir datos de la asistencia jur\u00eddica internacional para llegar a una acci\u00f3n penal.<\/p>\n

Otro caso que trae la Fepade, dijo, es el del ex Gobernador priista C\u00e9sar Duarte J\u00e1quez,<\/strong>se\u00f1alado por presuntos desv\u00edos de recursos p\u00fablicos.\u00a0Durante su conferencia magistral en el evento \u201cRompe con la corrupci\u00f3n\u201d celebrado en la Universidad An\u00e1huac, dijo que la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores<\/strong> (SRE) ya est\u00e1 solicitando al Gobierno de Estados Unidos su extradici\u00f3n para que enfrente las 16 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n del Gobierno mexicano. Nieto fue quien orden\u00f3 la extradici\u00f3n desde septiembre de 2017.<\/p>\n

Sobre el robo de hidrocarburos<\/strong>, expuso que un punto negativo de la Reforma Energ\u00e9tica<\/strong>ha sido el surgimiento de empresas gasolineras privadas que presuntamente compran el denominado huachicol. Ante ello, para m\u00e1s tardar en el mes de febrero su equipo presentar\u00e1 una iniciativa al Congreso de la Uni\u00f3n para reformar el marco normativo que permita combatir a las empresas fachada \u201cque han sido el mecanismo de la delincuencia organizada\u201d.<\/p>\n

La mayor parte de tomas clandestinas se concentra en el Tri\u00e1ngulo Rojo de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, de acuerdo con las cifras de Pemex.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

El trabajo de la PGR durante 2018 \u201cfue particularmente lamentable\u201d en raz\u00f3n de que los montos de aseguramiento fueron m\u00ednimos: 264 mil pesos, 135 mil d\u00f3lares, 10 euros, cero cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral y seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado, dijo Santiago Nieto. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro<\/p>\n<\/div>\n

***<\/h1>\n

\u2013\u00bfEn qu\u00e9 consisti\u00f3 la primera denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera ante la PGR y qu\u00e9 refleja de esta nueva estrategia contra el crimen organizado?<\/p>\n

\u2013El Presidente L\u00f3pez Obrador fue muy claro desde la campa\u00f1a y dijo que ten\u00edamos que cambiar la estrategia contra el crimen organizado. La estrategia no puede estar fundamentada solo en la violencia y lo importante es poder detener los flujos de capitales financieros hacia los grupos financieros. Se localizaron tres empresas fachada donde hab\u00eda flujo de recursos vinculados con personas f\u00edsicas relacionadas con el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y se procedi\u00f3 al aseguramiento de las cuentas, y la presentaci\u00f3n de la denuncia. El objetivo es mandar un mensaje de que durante la administraci\u00f3n del Presidente L\u00f3pez Obrador lo prioritario ser\u00e1 el combatir a las estructuras financieras de la delincuencia organizada y que desde la primera semana empezaremos a dar pasos en ese sentido.<\/p>\n

\u2013Santiago, c\u00f3mo se siente estos d\u00edas en que ha estado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. \u00bfQu\u00e9 pendientes ha detectado en la UIF y c\u00f3mo va a dar seguimiento a las denuncias previas que ya se hab\u00edan puesto ante la PGR?<\/p>\n

\n

\u2013El primer pendiente es cumplir con el Informe del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional que tiene que presentarse antes del 15 de diciembre. Es un tema fundamental que tiene que ver con la presencia de la UIF a nivel internacional, y es un asunto prioritario en raz\u00f3n de que M\u00e9xico tiene que dar mensajes de cumplimiento en sus obligaciones de car\u00e1cter internacional. El segundo punto tiene que ver con el incremento de las denuncias y los aseguramiento de bienes y cuentas a efecto del delito.<\/p>\n<\/blockquote>\n

\u2013\u00bfDe alguna forma les puede obstaculizar que la PGR todav\u00eda no se haya convertido en la Fiscal\u00eda General en estas denuncias pendientes?<\/p>\n

\u2013S\u00ed, yo creo que la PGR tiene una estructura que en este momento no responde a las necesidades de transformaci\u00f3n del pa\u00eds, producto de las elecciones del pasado 1 de julio. Es necesario que esa instituci\u00f3n se transforme en la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica para que pueda actuar, primero, de forma aut\u00f3noma y, segundo, con un sistema de servicio profesional de carrera real que permita que sean los criterios t\u00e9cnicos y no los pol\u00edticos los que definan la actuaci\u00f3n institucional. Tambi\u00e9n en este momento lo que hemos visto es que el trabajo de la PGR durante 2018 fue particularmente lamentable en raz\u00f3n de que los montos de aseguramiento fueron m\u00ednimos: 264 mil pesos, 135 mil d\u00f3lares, 10 euros, cero cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado, y esto quiere decir que esta Unidad especializada en asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no funcion\u00f3 durante 2018 con los efectos negativos que se tiene para el sistema financiero y la procuraci\u00f3n de justicia. La Ley Org\u00e1nica que ha sido aprobada en el Senado de la Rep\u00fablica<\/strong>, tanto por la Comisi\u00f3n de Justicia como en el Pleno del Senado, y que la Comisi\u00f3n de Justicia en la C\u00e1mara de Diputados acaba de aprobar el mi\u00e9rcoles pasado, es un buen paso para poder transitar hacia la creaci\u00f3n de una Fiscal\u00eda General. Falta todav\u00eda que la apruebe el Pleno, la C\u00e1mara de Diputados y que venga la declaratoria correspondiente, pero a partir de ese momento se podr\u00e1 iniciar el procedimiento para tener un Fiscal General que permita la transici\u00f3n durante el periodo de un a\u00f1o en t\u00e9rminos de los art\u00edculos transitorios de la ley para que se presente una propuesta integral de Reforma Constitucional Legal y Administrativa que permita consolidar el Sistema Procesal Acusatorio y la Fiscal\u00eda General. Es indispensable para la UIF una absoluta coordinaci\u00f3n con esta Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica para dar mejores resultados.<\/p>\n

Durante su conferencia magistral en la Universidad An\u00e1huac, Nieto dijo que es imperativo que la Fiscal\u00eda General ya se consolide, pues a cuatro a\u00f1os de la reforma constitucional en la materia,\u00a0\u201cno tenemos Fiscal\u00eda aut\u00f3noma, no tenemos Fiscal Anticorrupci\u00f3n y no tenemos magistrados anticorrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

\u2013Sobre el combate al robo de hidrocarburos, \u00bfya tienen una estrategia?<\/p>\n

\n

\u2013S\u00ed, ser\u00e1 anunciada pr\u00f3ximamente. No quiero adelantar nada, pero ya hay una estrategia dise\u00f1ada en los \u00e1mbitos de energ\u00eda, seguridad p\u00fablica y por otro lado Hacienda, Marina y Ej\u00e9rcito para combatir este grave problema que heredamos de la administraci\u00f3n anterior.<\/p>\n<\/blockquote>\n

\u2013Esto que mencionaba de las empresas privadas que se generaron en la Reforma Energ\u00e9tica, \u00bfqu\u00e9 problema implica o qu\u00e9 relaci\u00f3n tiene con el huachicoleo?<\/p>\n

\u2013Las empresas fachada han sido un modelo para lavar dinero en M\u00e9xico y desviar recursos p\u00fablicos en temas relacionados con corrupci\u00f3n. El problema ha sido la falta de actividad exhaustiva para poder encontrar al beneficiario final [y ni prestanombres]. La propuesta es que para m\u00e1s tardar en el mes de febrero presentaremos una propuesta para efecto de que se presente una iniciativa al Congreso de la Uni\u00f3n para reformar el marco normativo que nos permita localizar al beneficiario final y sobre todo combatir las empresas fachada que han sido el mecanismo de la delincuencia organizada, de la corrupci\u00f3n para sacar o introducir recursos del sistema financiero del pa\u00eds.<\/p>\n

\u2013\u00bfIncluyendo de la Reforma Energ\u00e9tica?<\/p>\n

\u2013Es correcto, s\u00ed.<\/p>\n

\n

Durante su ponencia, el funcionario federal dijo que\u00a0\u201cuno de los efectos negativos de la Reforma Energ\u00e9tica con la generaci\u00f3n de empresas privadas ha sido precisamente la compra ilegal de hidrocarburos que han robado a Pemex. Cuando tenemos una empresa gasolinera y compra menos combustible a Pemex o importa menos combustible y tiene mayor n\u00famero de ventas, esto solamente puede explicarse con dos elementos: o est\u00e1 vendiendo litros de 900 mililitros u 800, o est\u00e1 comprando huachicol. Pemex ya no revisa las empresas gasolineras privadas y esto nos genera un espacio de corrupci\u00f3n p\u00fablica y privada\u201d.<\/p>\n

Respecto a C\u00e9sar Duarte, \u00bfqu\u00e9 papel va a tener la UIF una vez que se extradite?<\/p>\n

\n

\u2013Es un asunto que se encuentra en la Fepade. Necesita mantener el caso ante los \u00f3rganos jurisdiccionales como se desarroll\u00f3 durante la etapa en que yo fui titular que logramos la orden de aprehensi\u00f3n en contra de C\u00e9sar Duarte. Es muy importante mandar un mensaje de que todos los casos de corrupci\u00f3n tienen que ser sancionados, sobre todo cuando existen ya en este momento las 16 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en contra de este personaje que termin\u00f3 desviando recursos p\u00fablicos y generando un banco privado con bienes p\u00fablicos, lo cual es absolutamente incompatible con un estado democr\u00e1tico.<\/p>\n<\/blockquote>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con Carlos Urz\u00faa Mac\u00edas, titular de la dependencia hacendaria. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.<\/p>\n<\/div>\n

En su ponencia del viernes pasado, Santiago Nieto asegur\u00f3 que \u201cdesde el 11 y 12 de septiembre de 2017 se solicit\u00f3 la extradici\u00f3n de C\u00e9sar Duarte por parte de la Fiscal\u00eda General de Chihuahua y de la Fepade a la PGR. El monopolio de la Subprocuradur\u00eda Jur\u00eddica de Asuntos Internacionales respecto a las solicitudes de extradici\u00f3n le corresponde a esa \u00e1rea. Se actu\u00f3 de manera discrecional y no hay rendici\u00f3n de cuentas establecida. \u00bfQu\u00e9 ha pasado? M\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s no se solicita la extradici\u00f3n del se\u00f1or C\u00e9sar Duarte. Sin embargo, lo que me ha hecho saber el Canciller Marcelo Ebrard es que ya est\u00e1n solicitando al Gobierno de Estados Unidos la extradici\u00f3n de dicha persona para efecto de que enfrente las 16 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que tiene por parte del Estado mexicano\u201d.<\/p>\n

\u2013\u00bfCu\u00e1l es su lectura de que la Fepade va acelerar la investigaci\u00f3n de Lozoya?<\/p>\n

\n

\u2013No me gusta la sentencia del Juez. Me parece que la investigaci\u00f3n de la Fepade requiere de los datos de la asistencia jur\u00eddica internacional que tienen que venir de Suiza y de Brasil, entre otros pa\u00edses. Es importante el mensaje de que tienen que resolver r\u00e1pido; sin embargo, el hecho de resolver r\u00e1pido no debe significar resolver mal. Lo que necesitan es tener todos los elementos y generar todas las diligencias para en su momento ejercer la acci\u00f3n penal y no utilizar esto como un mecanismo de exoneraci\u00f3n anticipada y determinaci\u00f3n de no ejercicio de la acci\u00f3n penal bas\u00e1ndose en que el juez les orden\u00f3 resolver r\u00e1pido.<\/p>\n

\u2013\u00bfLa UIF va a tener tambi\u00e9n un papel en este caso?<\/p>\n

\u2013Nosotros estamos desarrollando las investigaciones que estaban ya pendientes. Vamos a crear modelos de riesgo de forma global que permitan detectar los casos de financiamiento il\u00edcito en las campa\u00f1as electorales para que no solamente en el caso de Odebrecht, sino en cualquier caso que sea relacionado con el financiamiento il\u00edcito de las campa\u00f1as puedan las personas ser llevadas ante las instancias competentes.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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